SolesBot bajo la lupa: fraude criptográfico

Desde hace tres meses, SolesBot, una nueva plataforma de supuesto arbitraje ha ganado popularidad entre quienes ven en las criptomonedas y los intercambios una oportunidad para generar riqueza. SolesBot se promocionaba como una revelación para obtener grandes ganancias mediante el uso de Inteligencia Artificial en más de 20 países.

En varias oportunidades me invitaron a participar, y explore muchas opiniones, pues tenia mis dudas. He escrito en varias oportunidades sobre los cuidadoso que debemos ser con estos proyectos. Mientras muchos la denunciaban como una estafa, otros la defendía fervientemente en redes sociales. Hoy, parece que los denunciantes tenían razón y el tiempo me ayudó a evitar una pérdida de dinero. La plataforma ha cerrado sus operaciones, y es imposible acceder a su página web y el CEO de la compañía ha deshabilitado los comentarios en sus redes sociales.

SolesBot, ¿En qué consistía?

En medio del auge de la Inteligencia Artificial (IA), SolesBot se volvió viral en los últimos meses como una plataforma que prometía altos rendimientos mediante un supuesto bot de arbitraje cripto con inteligencia artificial.

Sin embargo, muchos expertos en el mundo cripto han advertido desde hace meses que se trataba de un esquema Ponzi insostenible a largo plazo.

Alrededor del 14 de junio del 2024, la plataforma SolesBot anunciaba una nueva modalidad de interés compuesto con un retorno del 600% en un plazo de 90 días, con el objetivo de disuadir a las personas de retirar sus fondos. Este anuncio, que cambia por completo la mecánica de trabajo de la plataforma, pone a dudar a cualquier. La idea que atrajo a mucho usuarios es de retirar diariamente o con cierta frecuencia, las ganancias lo antes posible y no te dejes llevarse por la avaricia.

«Algo huele mal en Dinamarca»

escribió Shakespeare.

Siempre hay que dudar cuando en inversiones te cambian las reglas del juego. Mas aun, cuando se ve demasiado atractivo ofrecer una ganancia del 600%. No obstante, en TikTok circulaban numerosos videos de personas que apoyaban a SolesBot y promovían sus supuestas ventajas.

El CEO Responsable de SolesBot

Raul Soles es el CEO de SolesBot, quien en redes sociales se presenta como un salvador con un gran proyecto, viajando por el mundo gracias a las ganancias obtenidas.

Su último mensaje en redes sociales refleja la caída de SolesBot: «Entregué toda mi vida por SolesBot, di todo de mí para impactar y ayudar a miles de personas. Si me queda siquiera un 1% de esperanza para reconstruir lo que tanto trabajo me costó, lo haré«, se lee en su última historia de Instagram.

Ya en este momento la cuenta muestra mensajes sobre un mantenimiento en la plataforma y mas recientemente que el dinero se encuentra bloqueado por retiros masivos de muchas cuentas.

Como reconocer un esquema Ponzi.

De estas y muchas otras experiencias negativas, debe quedar la experiencia. Personalmente me paso con proyectos NFT como Plant vs Undead, Axie Infinity, CriptoBlades. Específicamente en el Trading he sido muy cuidadoso y no tengo experiencias en ese campo, pero tiene mayores riesgos que las demás inversiones. Todo lo que involucre Criptomonedas, es necesario investigar a fondo. Por ello le dejare aqui estos datos importante para conocer los esquema Ponzi.

Es una de las estafas más conocidas y documentadas en el mundo, pero sigue siendo tan relevante que aún hoy se sigue utilizando para engañar a la gente. Han sido víctimas de esta estafa todo tipo de personas, desde trabajadores de clase media hasta ricos y famosos.

La estafa piramidal, también conocida como esquema Ponzi, lleva el nombre de un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos en los años 20 y acumuló una gran fortuna con esta práctica. La premisa básica de esta estafa es utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores.

Prometiendo grandes rendimientos, quienes organizan la estafa piramidal aseguran a menudo a sus inversores que están invirtiendo en actividades legítimas, como la compra de bienes o acciones. Sin embargo, la realidad es que no hay nada que respalde la inversión, y las ganancias que reciben los inversores provienen del dinero que otras personas ingresan al sistema.

Señales de estafa con criptomonedas

• Correos y sitios web sospechosos: Entre las estrategias más efectivas de los estafadores de criptomonedas se incluyen el phishing (y técnicas de ingeniería social), la instalación de malware (a través de la suplantación de sitios web legítimos o mediante mensajes) y la suplantación de identidades. Conocer estas herramientas puede protegernos de sus ataques.
• Garantías de beneficios: Uno de los ganchos más comunes utilizados por los estafadores en el mundo financiero es prometer beneficios garantizados. Nadie puede asegurarte que ganarás dinero con una inversión; siempre existen probabilidades tanto de obtener ganancias como de sufrir pérdidas.
• Rentabilidades imposibles: Si te ofrecen un retorno que parece demasiado bueno para ser verdad, desconfía. Como dice el refrán: «si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea». Determinar qué es un ROI poco realista depende del mercado y de los productos estándar.
• Empresas fantasma: En el mundo de las criptomonedas, es común el anonimato de los fundadores de proyectos. Por ejemplo, la identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, aún es desconocida. Aunque Bitcoin ha tenido éxito y ha demostrado ser una herramienta sólida, no se puede decir lo mismo de muchos otros proyectos cuyos fundadores han aprovechado el anonimato para estafar a los inversores.
• Solicitud de información delicada: Los intercambios de criptomonedas necesitan ciertos datos para cumplir con normativas y regulaciones, pero siempre puedes optar por un exchange sin KYC que ofrezca mayor privacidad. Aunque es comprensible que una compañía solicite información, hay límites. Si te piden tu frase semilla, aléjate de inmediato.
• Amor y dinero: Algunos tipos de estafas mezclan finanzas con aspectos sociales y personales, como se ha visto en casos de estafas románticas. Un ejemplo es el de Rebecca Holloway, una usuaria de Tinder que perdió 100,000 dólares tras ser víctima de una estafa con criptomonedas.

Finalmente

¿Significa todo lo anterior que podemos evitar las estafas? En absoluto. Puedes perder dinero con cualquier tipo de proyecto, incluso legal. Los estafadores pueden involucrarse en una estructura de inversión ilícita, pero también pueden engañarte con un proyecto nuevo, que tenga su propio token nativo y este respaldo por algún exchange.

No estoy hablando de proyectos que fracasan por incompetencia, falta de recursos o presión regulatoria. Aunque el resultado final pueda ser el mismo y pierdas tu dinero, la diferencia es que el objetivo inicial no era estafarte con criptomonedas. En cualquier caso, independientemente de las intenciones de los demás, es fundamental que como inversor, investigues siempre a fondo cada proyecto antes de invertir tu dinero. No importa la cantidad.

Espero tus comentarios sobre esta plataforma, y como puedes evitar caer en estas estafas.